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Caratteristiche del Software AntiriciclaggioIl nostro software antiriciclaggio aiuta a comprendere tutta la normativa e guida il professionista nell’organizzazione e nella predisposizione dell'Archivio Unico Informatico. II Kit nelle diverse versioni include tutti i programmi per assolvere agli obblighi per i professionisti (Decreto Ministero Economia 03.02.2006 n°141) e agli obblighi per gli operatori non finanziari (Decreto Ministero Economia 03.02.2006 n° 143). Caratteristiche funzionali del Software AntiriciclaggioIl software per la gestione dell’antiriciclaggio è stato realizzato per predisporre: La registrazione dei dati per l'identificazione dei soggetti operanti direttamente. La registrazione dei dati per l'identificazione dei soggetti operanti in nome e per conto di terzi. L'importazione diretta e guidata dei dati anagrafici da altre applicazioni gestionali. La registrazione e la conservazione delle informazioni nell'Archivio Unico Informatico. La modulistica necessaria per la segnalazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle violazioni all'art. 1, Legge n. 197/91, relativamente ai trasferimenti di denaro contante e tramite titoli al portatore. La modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all'Ufficio Italiano Cambi(UIC). Tutte le tabelle fornite dall'Ufficio Italiano Cambi (UIC) sono pre-caricate e si può immediatamente cominciare a operare per registrare i propri dati. Il Kit del Software Antiriciclaggio prevede anche una guida online che permette di familiarizzare con l'uso del programma velocemente e in modo efficace. |
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CONVENZIONE UGDC - UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI DI PERUGIA |
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Agenzia delle Entrate |
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Piemme Solutions S.r.l. - Via D. Birago, 58/b 06124 Perugia - Tel. 075/5011947 op. 075/6973580
Email: piemmesrl@gmail.com |
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